Beperking van betalingen in contanten

Over de beperking van betalingen in contanten raden wij u aan de gezamenlijke verklaring over dit onderwerp te lezen: Gezamenlijk bericht - Beperking van het gebruik van contanten. In dit bericht wordt aangegeven welke procedure moet worden gevolgd in geval van een inbreuk op de artikelen 66 en 67 van de AWW door een van uw cliënten.

In de huidige stand van de wetgeving verplicht het loutere feit dat een inbreuk op de artikelen 66 en 67 van de AWW is vastgesteld, u niet om een melding te doen bij de CFI. Het is aan u om aan de hand van de feitelijke omstandigheden een analyse uit te voeren en te bepalen of er al dan niet een melding bij de CFI moet worden gedaan. Indien u redelijke gronden hebt om uw cliënt te verdenken van het witwassen van geld, moet u dit in elk geval onmiddellijk aan de CFI melden. Indien blijkt dat de contante betaling kan worden geacht verband te houden met het witwassen van geld, moet ze worden behandeld als een atypische transactie die moet leiden tot het opstellen van een schriftelijke verslag door de AMLCO.

Wij raden u aan het gemeenschappelijk bericht van de Instituten over betalingen in contanten te lezen. Gezamenlijk bericht - Beperking van het gebruik van contanten. Het antwoord op uw vraag bestaat erin te analyseren of u al dan niet te maken hebt met verbonden verrichtingen. Indien het verschillende werven voor verschillende klanten zijn, lijkt het ons dat er geen sprake kan zijn van verbonden verrichtingen die één enkele verrichting vormen.