Kan ik de werkzaamheden voor een bestaande klant verderzetten als ik een melding aan de CFI heb gedaan?
Afhankelijk van uw risicoanalyse kunt u beslissen om deze cliënt te behouden, maar dan moet u deze cliënt als hoog risico categoriseren en verhoogde waakzaamheid maatregelen nemen. De AMLCO dient een verslag op te stellen waarin de redenen voor de beslissing om de cliënt te behouden worden vermeld.
Wat is de procedure om een melding te doen bij het CFI?
Om de naleving van hun verplichtingen te vergemakkelijken vinden melders op de website van de CFI toelichtingen bestemd voor de onderworpen entiteiten. Deze toelichtingen bevatten ook een model meldingsformulier. Zonder daarom formeel opgelegd, wordt het gebruik van dit formulier sterk aanbevolen. Voor de rubrieken waarover de informatieverstrekker over geen inlichtingen beschikt, volstaat het de vermelding "niet beschikbaar" te gebruiken.
De meldingen kunnen schriftelijk gebeuren op het volgende adres:
Cel voor Financiële Informatieverwerking
Gulden Vlieslaan 55, bus 1
1060 Brussel
Tel.: 02/533 72 11
Fax: 02/533 72 00
E-mail: info@ctif-cfi.be
URL: www.ctif-cfi.be
Cel voor Financiële Informatieverwerking
Gulden Vlieslaan 55, bus 1
1060 Brussel
Tel.: 02/533 72 11
Fax: 02/533 72 00
E-mail: info@ctif-cfi.be
URL: www.ctif-cfi.be
Het is ook mogelijk om een online melding aan de CFI te doen.
Om een online melding te doen, vermeldt de CFI het volgende op zijn website: ‘Het systeem voor online meldingen werd operationeel op 1 september 2006. Hierdoor kunnen meldingen van verdachte verrichtingen of feiten via een geautomatiseerd systeem rechtstreeks over het internet worden verstuurd. Het principe is eenvoudig: de ingeschreven melders melden zich aan op een beveiligde portaalsite met hun gebruikersnaam en wachtwoord en kunnen zo hun meldingen invullen’. Indien u een melder bent en meer informatie wenst over dit systeem, neem dan contact op met de CFI op het volgend adres: info@ctif-cfi.be.
Om een online melding te doen, vermeldt de CFI het volgende op zijn website: ‘Het systeem voor online meldingen werd operationeel op 1 september 2006. Hierdoor kunnen meldingen van verdachte verrichtingen of feiten via een geautomatiseerd systeem rechtstreeks over het internet worden verstuurd. Het principe is eenvoudig: de ingeschreven melders melden zich aan op een beveiligde portaalsite met hun gebruikersnaam en wachtwoord en kunnen zo hun meldingen invullen’. Indien u een melder bent en meer informatie wenst over dit systeem, neem dan contact op met de CFI op het volgend adres: info@ctif-cfi.be.