Kunt u me zeggen wanneer het AMLCO-verslag aan het Instituut moet worden bezorgd? Moet dit verslag aan de CFI worden bezorgd?
Het AMLCO-verslag moet door de AMLCO van het kantoor worden opgesteld en vervolgens ten minste eenmaal per jaar worden bijgewerkt. Het moet naar de verantwoordelijke op het hoogste niveau worden gestuurd als de AMLCO en de verantwoordelijke op de hoogste niveau twee verschillende personen binnen uw kantoor zijn.
Moet ik het jaarlijks activiteitenverslag van de AMLCO invullen als ik alleen werk?
Ja op basis van artikel 2.6 van de AML-norm: https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Norm-IAB-NL-definitieve-versie.pdf
Waar kan ik een model van AMLCO-activiteitenverslag vinden?
U vindt een model op BeExcellent of op de website van het ITAA: https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20210223-NL-COM-WEB-AMLCO-verslag-v2.0.pdf
Hoe lang moet ik het AMLCO-activiteitenverslag bewaren?
U moet dit verslag gedurende 10 jaar bewaren.